黑龙江交通发展股份有限公司
             董事会战略委员会工作细则

                       第一章   总 则
   第一条 一适应一一战略一展需一, 增强一一一心竞争
一, 一一一一一展一一, 健全投一决策一一, 加强决策科
学一, 一高一一投一决策一一益一决策一一一, 一善一一
一一结一, 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一则一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一一第 1 一一一一一一一一一一一
一一一一一一一一一一, 一一设一一一一战略一一一, 一
一一本一施细则一
   第二条 一一一战略一一一一一一一一一一一一一决一
设一一一门一一一一, 一一一一一一一向一一一一一一
一一战略一一一主一一一一一一长一一展战略一一一投一
决策一一研究一一一建一一
              第二章   战略委员会的人员组成
       第一条 战略一一一一一由 3 名一一一一, 一一包括一
一长一一一一一一一一一一一
       第一条 战略一一一一一由一一长一二一一一一一一一
一一或者一一一一一一全体一一一名一由一一一一举产
一一

                                                  - 1 -
    第一条 战略一一一设主一一一 1 名, 由一一一一长担
一一一一主一一一一一一一一一一一一常一一一一一一一
一一一室一
    第六条 战略一一一一一一一一一一一一致, 一一一一
一一, 连一一一连一一一一一一一一不再担一一一一一一
一, 则一一一动失去一一一一, 一由战略一一一一一本一
一细则第一一第六条一一补一一一一一一
       因除一一一一一外一一由拟一一一一一一一一需由一
一长一二一一一一一一一一一或者一一一一一一全体一一
一一一一一一一一一决一一一
              第三章   战略委员会的职责权限
    第七条 战略一一一一主一一一一
       一一一一一一长一一展战略一一一一研究一一一建
一一
       一二一一一一一一一一一一须一一一一一一一一一投
一融一一一一一研究一一一建一一
    一一一一一一一一一一一一须一一一一一一一固一一产
投一一一一一本一一一一产一一一一一一一一一一一一一
一研究一一一建一一
       一一一一一一影响一一一展一一一一一一一研究一一
一建一一
    一一一一一一一一一一施一一检一一

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   一六一一一一授权一一一一宜一
   第一条 战略一一一一一一一一一一一一一一一一一一
一一一一一决一一


               第四章   战略委员会的决策程序
   第一条 战略一一一应做一决策一一一一一一一一一一
一一一一一一一室一单位应积极配一一一一一一一一材
料一
   一一一一一一一一一一投一一一一一一投一融一一一本
一一一一一一向一一一一研究一一一一一一一一一本一一
一一料一
   一二一战略一一一一一一料不一一一一一一一补一一一
材料后再一一一一
   第十条 战略一一一一一一一一一一一一一, 一一一结
一一一一一一一

                  第五章   战略委员会会议
       第十一条 战略一一一一一一一一 5 一一一全体一一,
一一由主一主一, 主一不一一一一一一托一一一一主一一
一一因故不一一一一一一一一一一一一形一向一一一一一
一本一一一一一一题一一一一一一该一一一一由主一一一
一一一一一一一代一陈一一
   第十二条 战略一一一一一应由一一一二一一一一一一

                                                   - 3 -
一一一举一一每一名一一一一票一一决权一一一做一一决
一, 必须一全体一一一一半一一一一
    第十一条 战略一一一一一一决一一一举手一决或投票
一决一
    第十一条 战略一一一必一一一邀请一一一一一一一一
一一高级一一一一列一一一一
    第十一条 一一必一, 战略一一一一一一请一介一一一
一一一家一一决策一一一一一一, 一一费一由一一承担一
    第十六条 战略一一一一一一一一一一一一则一一一一
全体参一一一一一一一一一一一达一一一一一一一必一一
一一依一一一采一视频一电话或者一一一一一一一一一一
一一一决一一一一一一一一一一 必须一一一一一一一一
一一一一一一一一一本细则一一一一
    第十七条 战略一一一应当一一一一一一一记录, 各位
一一一一一应当一一一记录一载明一一一一一一一一应当
一一一记录一一名一一一记录由一一一秘一一存一一一一
一应当一存一一一一一料一少 10 一一
    第十一条 战略一一一一一一一一一一一一决结一, 应
一一一形一一一一一一一一
    第十一条 一一一一一一一一列一一一均一一一一一一
一一一密义一, 不一擅一披露一一一息一
                  第六章     附   则

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   第二十条 本一施细则未一一宜, 一一家一一一一一一
一一一一一一一一一一一一一一本细则一一一家一后一布
一一一一一一或一一一一一修改后一一一一一一一一抵触
一, 一一家一一一一一一一一一一一一一一一一一一一,
一一一一一一一修订一
    第二十一条 本细则由一一一一一一一解释一一一一一
一一一一起施一一




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