证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2024-053



                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2024
年第三次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 9 月 12
日下午 16:00 在公司三楼会议室以现场和视频相结合的方式召开。会议通
知已于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事 11
名，其中现场+视频参会董事 10 名，委托参会董事 1 名，尚云龙董事因公
务原因未能出席会议，委托董事长王海龙先生代为出席并行使表决权。会
议由公司董事长王海龙先生主持。公司监事及其他高级管理人员列席了会

议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
     （一）《关于选举公司副董事长的议案》
     选举李晟先生为公司第四届董事会副董事长，任期与公司第四届董事

会一致。
     表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    （二）《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》
    选举李晟先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期与公司第四

届董事会一致。
    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （三）《关于公开挂牌转让哈尔滨东高新型管材有限公司 100%股权

的议案》
    同意公司通过黑龙江联合产权交易所公开挂牌转让子公司东高管材

100%股权。同时，授权公司经营层在挂牌底价不低于评估价格的前提下，

全权办理本次东高管材股权公开挂牌转让事宜，包括但不限于：办理预挂

牌、正式挂牌决策及正式挂牌、调整挂牌价格、签署股权转让协议、过渡

期安排、办理工商变更等相关事项。（内容详见本次一并披露的编号为临

2024-054 号公告）

    本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第四次会议审议通

过。

    表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                          2024 年 9 月 12 日


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