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龙江交通 (601188)
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2025-02-21 11:30
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公司公告

龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第四次临时会议决议公告2024-09-24  

证券代码:601188             证券简称:龙江交通           公告编号:临 2024-055



                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、董事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2024
年第四次临时会议(以下简称“会议”或“本次会议”)于 2024 年 9 月 23

日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件形式发出。
本次会议应参会董事 10 名,实际参会董事 10 名,会议的召集、召开符合《公
司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于董事长代行总经理职
责的议案》并形成决议:

     公司董事长王海龙先生在总经理空缺期间代行总经理职责,直至公司
按程序聘任总经理为止。
     表决结果:10 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     特此公告。


                                         黑龙江交通发展股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 23 日


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