证券代码：601188             证券简称：龙江交通             公告编号：临 2024-074


                   黑龙江交通发展股份有限公司
      第四届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2024

年第六次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2024 年 12 月 23

日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议

的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

     二、监事会会议审议情况

     会议以记名投票表决的方式审议通过了《关于更换监事的议案》。

     同意提名高莹女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自股东大会

选举之日起，与公司第四届监事会一致。（内容详见本次一并披露的编号

为临 2024-075 号公告）

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


     特此公告。

                                    黑龙江交通发展股份有限公司监事会

                                                   2024 年 12 月 23 日

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