证券代码：601188             证券简称：龙江交通           公告编号：临 2024-075


                   黑龙江交通发展股份有限公司
                          关于更换监事的公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     一、监事辞职情况

     黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收
到公司监事潘烨先生的书面辞职报告。潘烨先生因工作调动原因，申请辞
去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，潘烨先生的
辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司股东大会选举产
生新任监事前，潘烨先生仍将按照《公司法》《公司章程》的有关规定履

行监事职责。
     潘烨先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对潘
烨先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

     二、补选监事情况

     为保证公司监事会工作正常开展，经公司股东招商局公路网络科技控
股股份有限公司推荐，公司第四届监事会 2024 年第六次临时会议审议通

过了《关于更换监事的议案》，同意提名高莹女士为公司第四届监事会监
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日
止。该事项尚需提交公司股东大会审议。

     高莹女士的个人简历详见附件。

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特此公告。




             黑龙江交通发展股份有限公司监事会
                    2024 年 12 月 23 日




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    附件：
                         监事候选人简历

    高莹，女，1988 年生，中共党员，大学本科学历。曾任华北高速公路
股份有限公司董事会秘书办公室证券事务经理。现任招商局公路网络科技
控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）高级经理，兼任四川成渝

高速公路股份有限公司监事、浙江上三高速公路有限公司监事、三明邵三
高速公路有限公司监事会主席。




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