证券代码：601200          证券简称：上海环境        公告编号：临 2024-004




                   上海环境集团股份有限公司
               第三届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日以邮
件方式向各位董事发出了召开第三届董事会第六次会议的通知。会议于 2024 年
3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年年度报告
及摘要的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度 ESG
报告的议案》

    本议案已经公司董事会 ESG 委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    （三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度董事会
工作报告的议案》

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度独立董
事述职报告的议案》


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    本议案尚须提交公司股东大会听取。

    （五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度总裁工
作报告的议案》

    （六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度利润分
配的议案》

    经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（安永华明(2024)审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润
4,720,055,145.01 元，2023 年度实现归属于公司所有者的净利润 546,513,026.14
元，提取法定盈余公积金 36,398,012.21 元，扣除 2023 年度现金分红 112,185,854.30
元，截止至 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,117,984,304.64 元。

    本次公司利润分配预案为：拟以 2023 年末总股本 1,121,858,543 股为基础，
向全体股东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年
度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。按照该预案，本次拟分配
的现金分红总额 112,185,854.30 元（含税），占 2023 年度实现的归属于公司股东
净利润的 20.53%。

    具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司 2023 年年度
利润分配预案公告》（公告编号：临 2023-006）。

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度财务报
表及审计报告的议案》

    董事会同意公司根据《企业会计准则》编制的 2023 年度财务报表并经安永
华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    （八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司及子公司 2024 年
度综合授信的议案》

    本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度财务决
算及 2024 年度财务预算的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （十）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于支付 2023 年度审计费
用的议案》

    董事会同意公司与安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务
约定书，并支付 2023 年度财报审计费用 317 万元，内控审计费用 40 万元，合计
357 万元。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （十一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于续聘 2024 年度审计
机构的议案》

    董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财
务报表审计及内控审计会计师事务所。

    具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于续聘
2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2023-008）。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （十二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度董事会审
计委员会履职报告的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

    （十三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度审计
工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

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   （十四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的
内部控制审计报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

   （十五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度内部控制
评价报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

   （十六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海城投集团财务
有限公司的风险持续评估报告的议案》

   本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提
交董事会审议。

   （十七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度审计委员
会对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

   （十八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度安永华明
会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告的议案》

   本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

   （十九）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度董事
会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》



   特此公告。



                                         上海环境集团股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 30 日




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