证券代码：601200           证券简称：上海环境        公告编号：临 2024-005




                   上海环境集团股份有限公司
               第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日向各
位监事发出了召开第三届监事会第六次会议的通知。会议于 2024 年 3 月 28 日以
现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本
次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年年度报告
及摘要的议案》

    根据《公司法》、《证券法》的规定和《上海证券交易所股票上市规则》的
规定，公司监事会对 2023 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

    1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营成果和财务状况；

    3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度 ESG
报告的议案》

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    （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度利润分
配的议案》

    经公司审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》
（安永华明(2024)审字第【70000393_B01】号）确认，公司年初未分配利润
4,720,055,145.01 元，2023 年度实现归属于公司所有者的净利润 546,513,026.14
元，提取法定盈余公积金 36,398,012.21 元，扣除 2023 年度现金分红 112,185,854.30
元，截止至 2023 年 12 月 31 日公司累计未分配利润 5,117,984,304.64 元。

    本次公司利润分配预案为：拟以 2023 年末总股本 1,121,858,543 股为基础，
向全体股东每 10 股派发现金分红 1.00 元（含税），剩余未分配利润留待以后年
度分配。以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。按照该预案，本次拟分配
的现金分红总额 112,185,854.30 元（含税），占 2023 年度实现的归属于公司股东
净利润的 20.53%。

    本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，在保证公司正常经营和
长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，
特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于
公司持续、稳定、健康发展。

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度财务决
算及 2024 年度财务预算的议案》

    本议案尚须提交公司股东大会审议。

    （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度审计工
作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》

    （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于注册会计师出具的内
部控制审计报告的议案》

    （七）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2023 年度内部控制评
价报告的议案》

    （八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2023 年度监事会
工作报告的议案》

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本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。



                                   上海环境集团股份有限公司监事会

                                                 2024 年 3 月 30 日




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