证券代码：601211         证券简称：国泰君安         公告编号：2024-072



                   国泰君安证券股份有限公司
           第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2024年10
月16日以电子邮件方式发出第六届董事会第十五次会议通知，于2024年10月30日
以现场结合视频方式召开会议。本次会议由朱健董事长主持，会议应到董事16人，
实到14人，李俊杰董事委托朱健董事行使表决权，张满华董事委托孙明辉董事行
使表决权，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事
会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于提请审议公司2024年第三季度报告的议案》
    表决结果为：16票赞成，0票反对，0票弃权。
    本报告已经公司董事会审计委员会全体成员事前审议通过。具体内容详见与
本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年第三季度报告》。
    二、审议通过了《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年
度报告》
    表决结果为：16票赞成，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露的《国泰君安证券股份有限公司2024年度
“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。
    三、审议通过了《关于提请审议聘任公司总审计师的议案》
    表决结果为：16票赞成，0票反对，0票弃权。
    同意聘任赵宏先生为公司总审计师。具体内容请参阅与本公告同日披露的
《国泰君安证券股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》。
    董事会薪酬考核与提名委员会对本议案进行了预先审阅。



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特此公告。


                 国泰君安证券股份有限公司董事会
                                2024年10月31日




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