证券代码：601216          证券简称：君正集团         公告编号：临2024-024号


             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                 第六届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第七次会议通知于 2024 年 5 月 9 日以邮件及电话通知的方式送达公司全体董事。
会议于 2024 年 5 月 10 日 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长
张海生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经公司全体董事审议，通过了《关于公司全资子公司投资建造化学品船舶的
议案》。
    具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于公司全资子公司投资建造化学品船舶
的公告》（临 2024-025 号）。
    本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                         内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 5 月 11 日




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