证券代码：601216         证券简称：君正集团           公告编号：临2024-033号


             内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                 第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电话通知的方式送达公司全体董事。会议
于 2024 年 6 月 25 日 15:00 以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长张海生先生主持，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经公司全体董事审议，通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案的议案》。

    具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及
上海证券交易所网站披露的《君正集团关于 2024 年度“提质增效重回报”行动
方案的公告》（临 2024-034 号）。
    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告。


                                          内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2024 年 6 月 26 日




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