证券代码：601216         证券简称：君正集团       公告编号：临 2024-047 号


            内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
               2024 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无
    内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次
临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，公司于 2024 年
9 月 3 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了关于召
开本次股东大会的通知，并于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站披露了《君
正集团 2024 年第二次临时股东大会会议资料》。

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日
    (二) 股东大会召开的地点：内蒙古乌海市滨河新区海达君正街君正长河华
府办公楼 209 室
    (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                       833
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                906,534,525
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                  10.7434
 总数的比例（%）
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等：
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张海生先生主持，会议采用现场投
票表决与网络投票表决相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

                                    1
   1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事张剑先生以通讯方式出席
本次会议；
   2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事沈勇女士以通讯方式出席本次
会议；
   3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及见证律师列
席了会议。

   二、 议案审议情况

   (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于公司全资子公司拟将部分化学品船舶建造合同主体变更
至关联方并回租船舶暨关联交易的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东               同意                      反对                        弃权
 类型        票数      比例（%）      票数       比例（%）     票数         比例（%）
 A股     902,511,158       99.5561   2,996,827       0.3305   1,026,540          0.1134


   2、 议案名称：关于公司全资子公司签署《变更买方协议书》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东               同意                      反对                        弃权
 类型        票数      比例（%）      票数       比例（%）     票数         比例（%）
 A股     902,311,058       99.5341   3,132,627       0.3455   1,090,840          0.1204


   3、 议案名称：关于公司全资子公司签署《船舶租赁合作协议》的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

 股东               同意                      反对                        弃权
 类型        票数      比例（%）      票数       比例（%）     票数         比例（%）
 A股     902,566,058       99.5622   2,902,627       0.3201   1,065,840          0.1177




                                          2
       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                      同意                     反对                    弃权
议案
           议案名称                          比例                     比例                    比例
序号                           票数                     票数                    票数
                                             （%）                    （%）                   （%）
       关于公司全资子公
       司拟将部分化学品
       船舶建造合同主体
 1                          135,923,234      97.1250   2,996,827      2.1414   1,026,540      0.7336
       变更至关联方并回
       租船舶暨关联交易
       的议案
       关于公司全资子公
 2     司签署《变更买方协   135,723,134      96.9820   3,132,627      2.2384   1,090,840      0.7796
       议书》的议案
       关于公司全资子公
 3     司签署《船舶租赁合   135,978,134      97.1642   2,902,627      2.0740   1,065,840      0.7618
       作协议》的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       1、本次股东大会中议案1至议案3为关联交易事项，需回避表决的关联股东杜
 江涛、乌海市君正科技产业集团有限责任公司未出席本次股东大会，未参与投票。
       2、本次股东大会中议案1至议案3已经出席本次会议的非关联股东（股东代
 理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

       三、 律师见证情况

       （一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：薛玉婷、蒋许芳
       （二）律师见证结论意见：
       公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
 《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会
 议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
       特此公告。
                                               内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2024 年 9 月 19 日



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