证券代码：601225         证券简称：陕西煤业       公告编号： 2024-015


                           陕西煤业股份有限公司

                   第三届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议通知于
2024 年 5 月 15 日以书面方式送达，会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯的方式召开。会
议应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名。本次会议的召开程序及出席董事人
数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

    1、通过《关于更换公司 2024 年度会计师事务所的议案》。

    同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计、内部控制
审计等服务的审计机构，聘期一年，预计总费用为 889 万元人民币，其中预计年度审
计费 708.74 万元、内控审计费 180.26 万元。

    本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

    赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

    具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《陕
西煤业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-016）。

    特此公告。

                                                         陕西煤业股份有限公司

                                                             2024 年 5 月 21 日



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