证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号：2024-019
陕西煤业股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西省西安市高新区锦业一路 2 号陕煤化大厦
2310 室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,050,255,833
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.7205
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长赵
福堂先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事总经理王世斌先生，独立董事姜智敏先
生因另有工作未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李晓光先生出席了会议，公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,011,466,149 99.4498 38,421,384 0.5449 368,300 0.0053
2、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,048,793,471 99.9792 1,093,862 0.0155 368,500 0.0053
3、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,048,711,771 99.9780 1,175,762 0.0166 368,300 0.0054
4、 议案名称：关于陕西煤业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,050,255,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常
关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 579,516,325 78.9068 154,913,406 21.0929 902 0.0003
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,050,255,833 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《陕西煤业股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,880,228,725 97.5883 168,777,706 2.3939 1,249,402 0.0178
8、 议案名称：关于修订《陕西煤业股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 6,843,314,423 97.0647 205,692,008 2.9175 1,249,402 0.0178
9、 议案名称：关于更换公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 7,049,648,633 99.9913 606,100 0.0085 1,100 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于陕西煤 695,640, 94.718 38,421,3 5.2314 368,30 0.0502
业股份有限 949 4 84 0
公司 2023 年
度董事会工
作报告的议
案
2 关于陕西煤 732,968, 99.800 1,093,86 0.1489 368,50 0.0503
业股份有限 271 8 2 0
公司 2023 年
度监事会工
作报告的议
案
3 关于陕西煤 732,886, 99.789 1,175,76 0.1600 368,30 0.0503
业股份有限 571 7 2 0
公司 2023 年
度财务决算
报告的议案
4 关于陕西煤 734,430, 100.00 0 0.0000 0 0.0000
业股份有限 633 00
公司 2023 年
度利润分配
预案的议案
5 关 于 公 司 579,516, 78.906 154,913, 21.092 902 0.0003
2023 年度日 325 8 406 9
常关联交易
实际发生情
况及 2024 年
度日常关联
交易情况预
计的议案
6 关于提请股 734,430, 100.00 0 0.0000 0 0.0000
东大会授权 633 00
董事会制定
2024 年中期
利润分配方
案的议案
7 关于修订《陕 564,403, 76.849 168,777, 22.980 1,249, 0.1702
西煤业股份 525 1 706 7 402
有限公司章
程》的议案
8 关于修订《陕 527,489, 71.822 205,692, 28.007 1,249, 0.1702
西煤业股份 223 8 008 0 402
有限公司董
事会议事规
则》的议案
9 关于更换公 733,823, 99.917 606,100 0.0825 1,100 0.0002
司 2024 年度 433 3
审计机构的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
关联股东陕西煤业化工集团有限责任公司对议案 5《关于公司 2023 年度日
常关联交易实际发生情况及 2024 年度日常关联交易情况预计的议案》已经回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京嘉源律师事务所
律师：易建胜、闫思雨
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
特此公告。
陕西煤业股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议