证券代码：601228                证券简称：广州港             公告编号：2024-026
债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH
债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01



                        广州港股份有限公司
      关于第四届董事会第十三次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会召开情况
    （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及
相关法律、法规的要求。
    （二）会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。
    （三）会议时间：2024 年 5 月 21 日 15:30
           会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室
           会议召开方式：现场结合通讯表决
    （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中独
立董事吉争雄先生、朱桂龙先生、肖胜方先生以通讯方式参会。
    （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
    二、董事会审议情况
    经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司非公开协议转让华南煤炭交易中心股权的议案》
    同意公司以非公开协议转让方式将广州华南煤炭交易中心有限公司 100%股
权转让给广州交易集团有限公司，交易价格为 30,459.29 万元（以最终核准备案
的资产评估值为准）。本次交易采取非公开协议转让方式尚需广州市国资监管机
构审批。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于转
让全资子公司股权的公告》。
   （二）审议通过《关于公司向广州南沙海港贸易有限公司增资 3 亿元的议案》
    同意公司向全资子公司广州南沙海港贸易有限公司增资 3 亿元。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。



                                               广州港股份有限公司董事会
                                                   2024 年 5 月 22 日