证券代码：601311         证券简称：骆驼股份        公告编号：临2024-025


                      骆驼集团股份有限公司
              第九届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十五次会议，会议通知于 2024 年
5 月 24 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议
董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董事
长刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均
同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于改选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司第九届董事会成员发生变动，为保证董事会各专门委员会的正常
运作，各专门委员会成员改选如下：
    战略与 ESG 委员会成员为：刘长来、夏诗忠、黄云辉，其中主任委员为刘
长来；
    审计委员会成员为：沈烈、余宏、刘长来，其中主任委员为沈烈；
    薪酬与考核委员会成员为：余宏、沈烈、黄云辉、夏诗忠、刘知力，其中主
任委员为余宏；
    提名委员会成员为：黄云辉、余宏、沈烈、刘长来、刘知力，其中主任委员
为黄云辉。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （二）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份关于聘
任公司副总裁的公告》（公告编号：临2024-026）。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会对副总裁候选人
邓国强先生的任职资格进行了认真审查，并发表审查意见如下：
    经审阅副总裁候选人邓国强先生的简历，充分了解其教育背景、职业经历
和专业素养等情况后，我们认为邓国强先生具备与其行使职权相适应的任职条
件和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条和《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得被提
名担任上市公司高级管理人员的情形。综上，我们同意聘任邓国强先生为公司副
总裁，并将该议案提交董事会审议。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。


    特此公告。

                                                 骆驼集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 5 月 25 日


       报备文件
    经与会董事签字确认的第九届董事会第十五次会议决议