证券代码：601311           证券简称：骆驼股份       公告编号：临2024-030


                       骆驼集团股份有限公司
               第九届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 OA 办公软件、微信等形式
送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2024 年 8 月 19 日以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
    （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》
    详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《骆驼股份2024年
半年度报告全文》和《骆驼股份2024年半年度报告摘要》。
    本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同
意后提交董事会审议。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理
人员持股变动管理制度>的议案》
    为规范公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份的行为，加强对公司
董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等
有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并结合公司实际情况，对《骆
驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》进行修订。
修订后的制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （三）审议通过《关于制订<骆驼集团股份有限公司舆情管理制度>的议案》
    为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、正常生产经营活动及造成公司股价异
常波动的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的
规定及《公司章程》，并结合公司实际情况，制订《骆驼集团股份有限公司舆情
管理制度》。制度全文已在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    特此公告。



                                                  骆驼集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                    2024 年 8 月 20 日




       报备文件
    经与会董事签字确认的第九届董事会第十六次会议决议