证券代码：601311         证券简称：骆驼股份        公告编号：临2024-033


                      骆驼集团股份有限公司
               第九届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 23 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第十七次会议，会议通知于 2024 年
9 月 23 日以口头方式送达。公司董事长刘长来先生主持本次会议，应参加会议
董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。董事长
刘长来先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同
意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于为全资子公司骆驼能源有限责任公司（德国）承接
业务提供担保函的议案》
    详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于为全资子公司承接业务提供担
保函的公告》（公告编号：2024-034）。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。
    本议案需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2024年10月9日在湖北省武汉市东湖高新区科技二路125号公司武
汉管理部三楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会，详见公司公告《骆驼
集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-035）。
   表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。

   上述第（一）项议案，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

   特此公告。

                                                骆驼集团股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2024 年 9 月 24 日


      报备文件
   经与会董事签字确认的第九届董事会第十七次会议决议