证券代码：601311           证券简称：骆驼股份       公告编号：临2024-040


                       骆驼集团股份有限公司
               第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，会议决议合法有效。
    （二）本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 18 日以 OA 办公软件、微信等形
式送达全体董事。
    （三）本次董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场加通讯方式召开。
    （四）本次董事会应参加会议董事 9 人，实际参会 9 人。
    （五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了
本次董事会。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2024年第三季度报告的议案》
    详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份2024
年第三季度报告》。
    本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同
意后提交董事会审议。
    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    （二）审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司套期保值业务管理制度>
的议案》

    公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交
易》《公司章程》等相关规定，结合市场实际情况及公司发展需求，对《骆驼集
团股份有限公司套期保值业务管理制度》部分条款进行了修订。修订后的制度全
文已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0
票。

       （三）审议通过《关于增加铅期权套期保值业务的议案》
       详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《骆驼股份关
于增加铅期权套期保值业务的公告》（公告编号：临2024-042）。
       表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为
0票。

    特此公告。

                                                   骆驼集团股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                     2024 年 10 月 25 日


           报备文件

    经与会董事签字确认的第九届董事会第十八次会议决议