证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2024-002



                   秦皇岛港股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十七

次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27

日以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地

点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于审议将沧州黄骅港原油港务有限公司与沧州黄骅港散货港

务有限公司部分股权以非公开协议方式进行转让的议案》

    董事会同意：将本公司所属沧州黄骅港原油港务有限公司 16%股权与沧州黄骅港

散货港务有限公司 50%股权以非公开协议方式转让给沧州港口发展集团有限公司，以

不低于经河北省国资委备案的评估结果确认转让价格，签署相关会议决议及股权转让

相关协议。




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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于审议秦皇岛港港盛（香港）有限公司清算的议案》

    董事会同意：（1）解散秦皇岛港港盛（香港）有限公司（以下简称“港盛公司”）

并进行清算，成立以袁继革为清算组组长，相关人员为成员的清算组，依法合规地开

展清算工作；（2）同意授权本公司管理层办理港盛公司清算、注销等相关工作。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任孙景刚先生为本公司副总裁的议案》

    董事会同意聘任孙景刚先生为本公司副总裁。

    本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公

告》。

    （四）审议通过《关于<秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资

产投资计划>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                          秦皇岛港股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 28 日




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