证券代码：601326             证券简称：秦港股份        公告编号：2024-003



                   秦皇岛港股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以专人送

达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 2 月 27 日以通讯的方式召开。会议应出席监

事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关

法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2024 年度固定资产投资和软件资产投资计

划》的议案

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。



                                                 秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                       2024 年 2 月 28 日