证券代码：601326             证券简称：秦港股份        公告编号：2024-036



                    秦皇岛港股份有限公司
              第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十六次

会议于 2024 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 10 月 29

日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。会议

召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部

门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）《关于选举本公司第五届监事会监事的议案》

    监事会同意提名王华宁女士为本公司第五届监事会股东代表监事，任期自股东大

会审议通过之日起至本公司第五届监事会任期届满之日止。

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于部分监事辞职及补选监事的公

告》。

    （二）《关于本公司 2024 年第三季度报告的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制

的 2024 年第三季度报告发表审核意见如下：

    1.公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的

各项规定；

    2.公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的

各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年第三季度的财务状况和

经营成果；

    3.在发表本意见前，监事会没有发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人

员存在违反信息披露相关规定的行为。

    表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。

                                               秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                     2024 年 10 月 30 日