证券代码：601326            证券简称：秦港股份      公告编号：2024-041


                        秦皇岛港股份有限公司
              关于召开 2024 年第一次临时股东大会及
              2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年12月20日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统


       一、    召开会议的基本情况


    (一)       股东大会类型和届次

    2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

    (二)       股东大会召集人：秦皇岛港股份有限公司（“本公司”）董事会

    (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

    (四)       现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 12 月 20 日 10 点 30 分依次召开 2024 年第一次临

时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会

    召开地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二楼会议室

    (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 20 日

                        至 2024 年 12 月 20 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    (六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》

等有关规定执行。

    (七)     涉及公开征集股东投票权

    不涉及


    二、      会议审议事项


    （一）2024 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型



                                                             投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                          A 股股东   H 股股东
                                 非累积投票议案
   1       关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案        √         √
           关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事        √         √
   2
           规则》的议案
   3       关于签署《综合服务协议》的议案                    √         √
   4       关于签署《金融服务框架协议》的议案                √         √
           关于选举本公司第五届监事会监事的议案              √         √
   5
           选举王华宁女士为本公司监事


    （二）2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                               投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
                               非累积投票议案
   1    关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案                   √
        关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
   2                                                                 √
        案


    1、 各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案审议事项已经本公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事

会第十六次会议审议通过，具体内容请见本公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会

及 2024 年第一次 A 股类别股东大会会议资料。

    2、 特别决议议案：2024 年第一次临时股东大会议案 1-2；2024 年第一次

A 股类别股东大会议案 1-2

    3、 对中小投资者单独计票的议案：2024 年第一次临时股东大会议案 3-4

    4、 涉及关联股东回避表决的议案：2024 年第一次临时股东大会议案 3-4

        应回避表决的关联股东名称：河北港口集团有限公司

    5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用


    三、   股东大会投票注意事项


    (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。

    (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，

可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东

账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    参加网络投票的 A 股股东在公司 2024 年第一次临时股东大会上投票，将视

同其在公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东会议对应议案

进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2024 年第一次临时

股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。


       四、   会议出席对象


    (一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。H 股股东参会事项

参阅本公司于香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东大会通

告。
        股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日
          Ａ股           601326       秦港股份           2024/12/13
    (二)   公司董事、监事和高级管理人员。

    (三)   公司聘请的律师。

    (四)   其他人员。


    五、   会议登记方法


    （一） A 股股东

    自然人股东：持本人股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有

效证件或证明，或提供其他能够让公司确认其股东身份的证明；委托代理他人

出席会议的，应出示本人有效身份证件、代理委托书，并提供能够让公司确认

委托人的股东身份的文件。

    法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、本人身

份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或

法人股东的董事会或者其它决策机构经过公证证实的授权决议副本，并提供能够

让公司确认委托人的股东身份的文件。

    股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加盖

法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或其他

授权文件应当经过公证。经公证的授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托

书同时送达本公司。

    股东授权委托书详见本公告附件 1 和附件 2。

    股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开 24 小

时前送至本公司。

    （二） H 股股东

    H 股股东股权登记日及参会登记方法等相关事宜请参阅本公司于香港联合
交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊发的股东大会通告。


    六、     其他事项


    （一） 与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次会议的往返交通及食宿

费自理。

    （二） 公司注册地址和办公地址：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号

（邮政编码：066000）。

    （三） 会议联系方式

    联系人：徐先生

    电话：0335-3099676



特此公告。



                                            秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                       2024 年 12 月 5 日



附件 1：秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

附件 2：秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

报备文件

本公司第五届董事会第二十五次会议决议
附件 1：

         秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书



秦皇岛港股份有限公司：

      兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20 日

召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并按以下指示代表本单位（或本

人）就 2024 年第一次临时股东大会通知所载的决议案投票。若无指示，则由本

单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

      委托人持普通股数：

      委托人股东账户号：

 序号                  非累积投票议案名称                同意 反对 弃权

  1     关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案

        关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事
  2
        规则》的议案

  3     关于签署《综合服务协议》的议案

  4     关于签署《金融服务框架协议》的议案

        关于选举本公司第五届监事会监事的议案
  5
        选举王华宁女士为本公司监事



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                       委托日期：       年   月   日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
附件 2

              秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会

                                  授权委托书

秦皇岛港股份有限公司：

      兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 20

日召开的贵公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会，并按以下指示代表本单位

（或本人）就 2024 年第一次 A 股类别股东大会通知所载的决议案投票。若无指

示，则由本单位（或本人）的代表自行酌情投票表决并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

 序号                    非累积投票议案                    同意        反对   弃权

         关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议
  1
         案
         关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议
  2
         事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                          委托日期：      年      月     日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打

“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意

愿进行表决。