证券代码：601326             证券简称：秦港股份        公告编号：2024-045



                   秦皇岛港股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以专人

送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 20 日以现场及通讯相结合的方式召

开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议召开时间、地点、方式等符合《中

华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议审议并通过以下议案：

    （一）关于《秦皇岛港股份有限公司 2025 年度固定资产投资和软件资产投资计

划》的议案

    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。

                                                 秦皇岛港股份有限公司监事会

                                                       2024 年 12 月 21 日