证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043
秦皇岛港股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类
别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路 35 号本公司二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席 2024 年第一次临时股东大会（“临时股东大会”）的
股东和代理人人数 402
其中：A 股股东人数 400
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,455,438,047
其中：A 股股东持有股份总数 4,027,730,511
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 427,707,536
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.740640
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 72.085798
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.654842
1、出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会（“A 股类别股东
400
大会”）的股东和代理人人数
2、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数
4,027,730,511
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公
84.659602
司有表决权 A 股股份总数的比例（%）
1、出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会（“H 股类别股东
2
大会”）的股东和代理人人数
2、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权的股份总数
427,707,036
（股）
3、出席 H 股类别股东大会的股东所持有表决权股份数占公
51.540096
司有表决权 H 股股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次临时股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会由本公司董事
会召集，执行董事、副董事长、总裁聂玉中先生主持会议，会议通过现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，执行董事、董事长张小强先生因其他公
务未能出席本次会议；
2. 公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事会主席郑国强先生因其他公务未能
出席本次会议；
3. 公司董事会秘书、财务总监及监事候选人列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 临时股东大会非累积投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022
H股 408,258,000 95.452609 19,449,536 4.547391 0 0.000000
普通
股合 4,408,544,778 98.947505 46,771,569 1.049764 121,700 0.002731
计：
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128
H股 408,257,500 95.452492 19,450,036 4.547508 0 0.000000
普通
股合 4,408,543,978 98.947487 46,768,069 1.049685 126,000 0.002828
计：
3. 议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 882,079,133 99.843423 1,260,300 0.142655 123,000 0.013922
H股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000
普通
股合 1,309,784,669 99.894346 1,262,300 0.096273 123,000 0.009381
计：
4. 议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东
同意 反对 弃权
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 861,957,100 97.565790 21,307,933 2.411866 197,400 0.022344
H股 408,293,500 95.460909 19,414,036 4.539091 0 0.000000
普通
股合 1,270,250,600 96.879171 40,721,969 3.105774 197,400 0.015055
计：
5. 议案名称：关于选举本公司第五届监事会监事的议案
选举王华宁女士为本公司监事
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,026,081,511 99.959059 1,494,000 0.037093 155,000 0.003848
H股 427,705,536 99.999532 2,000 0.000468 0 0.000000
普通股
4,453,787,047 99.962944 1,496,000 0.033577 155,000 0.003479
合计：
(二) A 股类别股东大会非累计投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股
同意 反对 弃权
东
类 比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A
4,000,286,778 99.318630 27,322,033 0.678348 121,700 0.003022
股
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东
类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A
4,000,286,478 99.318623 27,318,033 0.678249 126,000 0.003128
股
(三) H 股类别股东大会非累计投票议案
1. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 408,257,500 95.452603 19,448,036 4.547046 1,500 0.000351
2. 议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
H股 408,257,500 95.452603 19,449,536 4.547397 0 0.000000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于签署《综合服 372,3
99.6298 1,260 0.33720 123,0
3 务协议》的议案 63,64 0.032910
83 ,300 7 00
8
关于签署《金融服 352,2
94.2460 21,30 5.70116 197,4
4 务框架协议》的议 41,61 0.052816
18 7,933 6 00
案 5
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次临时股东大会第 1-2 项议案、A 股类别股东大会第 1-2 项议案、H 股类
别股东大会第 1-2 项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的 2/3 以
上审议通过；临时股东大会第 3-5 项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份
总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
律师：王阳、靳策
2. 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大
会决议合法有效。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日
上网公告文件
北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、
2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意
见书
报备文件
秦皇岛港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会决议