证券代码：601326            证券简称：秦港股份        公告编号：2024-047



                 秦皇岛港股份有限公司
           第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议于 2024

年 12 月 25 日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯的

方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召开时间、地点、方式等

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的

规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并形成以下决议：

    （一）审议通过《关于计提离岗等退费用的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于计提离岗等退费用的公告》。



    特此公告。

                                               秦皇岛港股份有限公司董事会

                                                    2024 年 12 月 31 日




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