证券代码：601368              证券简称：绿城水务              公告编号：2024-016



                       广西绿城水务股份有限公司
            关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2012 年 6 月 1 日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简
称“水建公司”）分别出具了《广西绿城水务股份有限公司关于减少及避免南宁市水建
工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关
联交易的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简
称“建宁集团”）及其下属子公司的各类工程项目。鉴于水建公司是提供供水和污水项
目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司
的工程施工的专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承
诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交
股东大会审议，现就主要情况公告如下：
    一、原承诺的主要内容
    根据承诺，公司及水建公司要规范和减少水建公司的对外关联交易，水建公司自
承诺出具之日起不再承接建宁集团及其下属子公司的各类工程项目，并在良庆供水加
压站建设完成后，搬迁办公场所，不再租赁建宁集团下属南宁市三好物业服务有限公
司（以下简称“三好物业”）场地和房屋。对其他正常有利于公司业务发展的关联交易，
要遵循公开、公平、公正及等价有偿的市场原则，并严格履行决策程序。
    二、原承诺的履行情况
    上述承诺签署以来，水建公司已不再新承接建宁集团及其下属子公司的工程项目，
并已于 2018 年 2 月搬迁至新办公场所。对于其他与建宁集团及其下属子公司的正常业
务往来，也始终遵循公平、公正原则进行交易，交易价格根据第三方评估结果或参考
市场价格等公允方式确定，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、
《公司内部控制制度——关联交易》的有关规定履行决策程序。
    三、拟变更承诺内容


                                         1
    为推动水建公司对外业务拓展，拟删除公司及水建公司承诺中，关于水建公司不
再承接建宁集团及其下属子公司各类工程项目的有关内容，即删除原承诺第 2 点，其
他内容不变。
    四、变更承诺的原因
    水建公司的主营业务为工程施工，公司当初对水建公司的战略定位，是服务于公
司的水务主业，主要承接公司供水管道安装、二次供水设施建设等任务。水建公司发
展至今，已成为南宁市当地从事水务施工的专业公司，积累了大批专业人员和工程设
备，工程质量好，优势明显，在业内享有良好的口碑。公司为推动工程施工业务发展，
对水建公司战略规划进行了新的部署，将积极推动水建公司对外拓展市场化业务，为
公司整体营利水平提升奠定基础。建宁集团及其下属子公司基于对水建公司工程施工
质量的认可，也有意愿委托水建公司承接相关工程项目，但受限于承诺规定，无法开
展相关业务。因此，为促进水建公司工程施工业务发展，推动其主业对外拓展，拟变
更有关承诺内容。
    五、后续规范关联交易措施
    本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少和规范关联交易的
其他规定，以有利于维护公司及水建公司正常生产经营且交易公平公正、价格公允为
原则开展交易事项，并严格履行内部审议决策程序，发挥独立董事、审计委员会、监
事会监督作用，切实保障公司及全体股东利益。
    六、独立董事专门会议审议情况
    公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该事项，认为
本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》、《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，有利于推动子
公司对外拓展市场化业务，促进公司整体营利水平提升，不存在损害公司及股东利益
的情形，同意提交公司董事会审议。
    七、董事会审议情况
    公司第五届董事会第十一次会议审议通过了该事项，关联董事黄东海先生、魏金
先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 3 名非关
联董事一致审议通过。
    八、监事会审议情况
    公司第五届监事会第七次会议审议通过了该事项，认为本次对公司及水建公司关
联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其


                                      2
相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，有利于推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回
避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
    特此公告。


                                             广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 9 日




                                      3