广西绿城水务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料




    广西绿城水务股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会会议材料




            二〇二四年七月十八日
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                                        目     录


2024 年第二次临时股东大会会议须知 .......................................... 1

2024 年第二次临时股东大会议程 .............................................. 2

议案一：关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案 ................ 3

议案二：关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案 ............ 4

议案三：关于选举独立董事的议案 ............................................ 5
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                        广西绿城水务股份有限公司

                 2024 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：
    为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规
定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
     二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
     三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
     五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
     六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
     七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中
任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
     八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
     九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
     十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

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                     2024 年第二次临时股东大会议程

       一、会议基本情况
    1、现场会议时间：2024 年 7 月 18 日上午 10:00
    2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会
议室
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日至 2024 年 7 月 18 日
    3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、会议主持者：黄东海先生
    5、会议见证律师：广西智尔律师事务所律师


       二、会议主要议程
       1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
       2、选举监票、计票人员；
       3、提请股东审议以下议案：
    （1）《关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案》
    （2）《关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案》
    （3）《关于选举独立董事的议案》
       4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
       5、逐项对议案进行表决；
       6、统计表决结果；
       7、宣布表决结果；
       8、宣读大会决议；
       9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
       10、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
       11、大会主持人宣布会议结束。



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议案一：


    关于修订广西绿城水务股份有限公司对外担保制度的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》已于 2023 年 9 月 4 日起施行，为进一
步规范公司对外担保行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，拟根据上述监管规定
修订公司对外担保制度。修订后的制度全文见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司对外担保制度》
（2024 年 7 月修订）。
    本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。




                                                 广西绿城水务股份有限公司董事会
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议案二：


 关于修订广西绿城水务股份有限公司募集资金管理制度的议案

各位股东及股东代表：
    鉴于中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》已于 2023 年 9 月 4 日起施行，为进一
步规范募集资金的使用和管理，切实保护公司和投资者的权益，提高资金使用效益，
拟根据上述监管规定修订公司募集资金管理制度。修订后的制度全文见公司于 2024 年
7 月 3 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股
份有限公司募集资金管理制度》（2024 年 7 月修订）。
    本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。




                                                 广西绿城水务股份有限公司董事会
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议案三：


                          关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：
    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，独立董事任期届满
可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司现任第五届董事会独立董事梁戈夫
先生、许春明先生于 2018 年 7 月 19 日任职，将于 2024 年 7 月 18 日届满六年，按照
上述规定，公司需就独立董事进行更换。
    根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司股东——南宁建宁水务投资集团有
限责任公司提名曾富全先生、邓炜辉先生担任第五届董事会独立董事。经公司董事会
提名委员会审查，本次独立董事提名程序符合法律法规及有关规定，未发现有《公司
法》第 178 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会采取市场禁入尚未
解除，及被上海证券交易所公开认定不适合担任董事且期限未满的情形，曾富全先生、
邓炜辉先生符合独立性要求，并具备履职相关专业能力。公司董事会同意曾富全先生、
邓炜辉先生作为独立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会决议通过之日起
至第五届董事会届满时止。
    本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。


    附件：独立董事候选人简历




                                                 广西绿城水务股份有限公司董事会
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附件：
                             独立董事候选人简历

    一、曾富全

    曾富全，男，1967 年 5 月出生，硕士研究生学历，注册会计师、注册资产评估师、

注册税务师。曾任南宁市手表厂助理经济师，广西经济管理干部学院信息管理系讲师、

副主任、会计系高级讲师、会计系副教授、会计系教授，广西大学商学院财会系教授，

广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事。现任广西大学工商管理学院教授。

    二、邓炜辉

    邓炜辉，男，1985 年 10 月出生，博士研究生学历，具有法律职业资格。曾任广西

民族大学法学院教师、副教授。现任广西民族大学教授，广西广播电视信息网络股份

有限公司独立董事。




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