证券代码：601368                  证券简称：绿城水务              公告编号：2024-036



 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于 2024 年

10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方

式送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 10 月 29 日上午 12:00。会议应

参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的

召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司

内控制度体系管理制度》。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于核定 2023 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》

    同意核定公司 2023 年高级管理人员薪酬为蒋俊海 46.91 万元，阮静 39.5676 万元，许

雪菁 39.1313 万元，李安宁 39.1313 万元，蒋才芳 38.8774 万元，李家龙 38.8774 万元，叶

桂华 19.5656 万元。

    该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，

由其余 7 名非关联董事表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。




                                           广西绿城水务股份有限公司董事会

                                                  2024 年 10 月 31 日