广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料




    广西绿城水务股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议材料




        二〇二四年十一月二十八日
                 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料



                                        目     录


2024 年第三次临时股东大会会议须知 .......................................... 1

2024 年第三次临时股东大会议程 .............................................. 2

议案一：关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案 ................. 3

议案二：关于购买董监高责任险的议案 ........................................ 4
                 广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料



                        广西绿城水务股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：
    为维护全体股东的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证
监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关
规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
     一、会议期间，参加会议的全体人员应以维护股东的合法权益、保证会议的正常
秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律。
     二、公司董事会办公室作为股东大会的秘书处，具体负责大会的程序安排和会务
工作。
     三、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义
务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单
位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。
     五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但
不享有本次会议的现场表决权。
     六、股东或股东代表要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主
题应与本次大会表决事项相关。股东发言内容与本次会议议题无关或涉及公司商业秘
密及未公开重大信息的，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。
     七、根据《公司章程》，本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式
进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三
项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。
     八、表决投票统计，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，表决结
果当场以决议形式公布。
     九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，对本次股东大会进行见证并发
表法律意见书。
     十、对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人
员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

                                             1
                  广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料



                          广西绿城水务股份有限公司

                     2024 年第三次临时股东大会议程

       一、会议基本情况
    1、现场会议时间：2024 年 11 月 28 日下午 15:00
    2、现场会议地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会
议室
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日至 2024 年 11 月 28 日
    3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    4、会议主持者：黄东海先生
    5、会议见证律师：广西智尔律师事务所律师


       二、会议主要议程
       1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
       2、选举监票、计票人员；
       3、提请股东审议以下议案：
    （1）《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
    （2）《关于购买董监高责任险的议案》
       4、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
       5、逐项对议案进行表决；
       6、统计表决结果；
       7、宣布表决结果；
       8、宣读大会决议；
       9、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
       10、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
       11、大会主持人宣布会议结束。




                                              2
                广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料




议案一：


    关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表：
    根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务
所管理办法》（财会[2023]4 号）的相关规定，公司就聘任 2024 年度财务报表及内部
控制审计机构进行了公开选聘，从执业记录、资质条件、人力及其他资源配备等方面
进行了综合比选，鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）是一所具有证券业务审计
资质的大型综合性会计师事务所，在全国拥有 28 个分支机构，注册会计师逾 1200 人，
为不同区域的客户提供包括审计、税务和咨询等全方位专业服务，目前服务近 300 家
上市公司、上万家大型国有、外资及民营企业，具有为上市公司提供审计服务的能力
和业务经验，能够满足公司年度财务报表和内部控制审计要求，且该所 2019-2023 连
续五年为公司提供了年度审计服务，服务期间能够严格遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好的完成了公司年度审计工作，公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普
通合伙）为 2024 年度财务报表及内部控制审计机构，财务报表审计费用为 70 万元，
内部控制审计费用为 27 万元，上述费用包含差旅费、食宿费、相关税费及快递费等所
有费用。
    本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。




                                                广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十一月二十八日




                                            3
                广西绿城水务股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料




议案二：


                     关于购买董监高责任险的议案

各位股东及股东代表：
    为进一步完善公司风险控制体系，提升公司应对潜在法律风险的能力，促进公司
董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，推动公司高质量发展，根据《公
司法》及《上市公司治理准则》等规定，公司拟为董事、监事和高级管理人员购买责
任保险（以下简称“董责险”）。具体情况如下：
    一、董责险方案
    （一）投保人：广西绿城水务股份有限公司
    （二）被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
    （三）保险费：不超过人民币 300,000 元/年（以最终签订的保险合同为准）
    （四）赔偿限额：人民币 50,000,000 元（以最终签订的保险合同为准）
    （五）保险期限：12 个月（后续可按年续保或重新投保）
    二、拟购买董责险的授权事项
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司
总经理在上述权限范围内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员；选择保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；签署相关法
律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满前
或期满时办理续保或重新投保等相关事宜，授权期限至本届董事会届满之日止。




                                                广西绿城水务股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年十一月二十八日




                                            4