证券代码：601377 证券简称：兴业证券               公告编号：临 2024-019

                     兴业证券股份有限公司
           第六届董事会第二十三次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议
于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 6 月 26 日以通讯
方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
    本次会议审议通过了以下议案：
    一、《关于<兴业证券股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方
案>的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公
司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。
    二、《兴业证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理办法》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券股份有限公
司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。
    三、《兴业证券股份有限公司关于 2023 年度公司考评、高级管理人员考评
的议案》
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。




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    兴业证券股份有限公司
           董   事   会
    二○二四年六月二十七日




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