证券代码：601377        证券简称：兴业证券        公告编号：临 2024-045

                     兴业证券股份有限公司
           第六届董事会第二十八次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议
于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 20 日以通
讯方式召开。公司现有董事 9 名，全体董事参加会议。会议的召集、召开及表决
程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。
    本次会议审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬分配的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第十六次会议事前审核通
过。
    特此公告。




                                                    兴业证券股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                  二○二四年十二月二十一日




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