证券代码：601595        证券简称：上海电影             公告编号：2024-002


                    上海电影股份有限公司
     关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
  股东大会召开日期：2024年2月1日
  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统



    一、   召开会议的基本情况
    (一)   股东大会类型和届次
    2023 年第二次临时股东大会
    (二)   股东大会召集人：董事会
    (三)   投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)   现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 2 月 1 日    15 点 30 分
    召开地点：上海银星皇冠假日酒店（上海市长宁区番禺路 400 号）
    (五)   网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 1 日
                       至 2024 年 2 月 1 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)   融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


                                     1
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、     会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                     投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                        A 股股东
非累积投票议案
        关于修订《公司章程》及相关管理制度的议
  1                                                        √
        案
        关于部分募投项目终止及募投项目结项并
  2                                                        √
        将节余募集资金永久补充流动资金的议案

    1、      各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1、2 已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容请详
见公司于 2023 年 12 月 23 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露
的相关内容。
    2、      特别决议议案：1
    3、      对中小投资者单独计票的议案：2
    4、      涉及关联股东回避表决的议案：无
        应回避表决的关联股东名称：不适用
    5、      涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
    三、     股东大会投票注意事项
    (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二)     持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

                                       2
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东
账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、     会议出席对象
    (一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
      股份类别          股票代码         股票简称        股权登记日
           Ａ股             601595       上海电影        2024/1/25
    (二)     公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)     公司聘请的律师。
    (四)     其他人员
    五、     会议登记方法
    1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有
效身份证件、股东授权委托书；
    2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书；
    3、异地股东可用信函或传真的方式登记，还需提供与上述第 1、2 条规定的
有效证件的复印件（登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准）；


                                     3
    4、登记时间：2024 年 1 月 26 日(星期五) 9:30-16:00；
    5、登记地址：上海东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼(纺发大楼)；
    6、交通方式：地铁 2 号线、11 号线, 公交 01、20、44、62、825 路至江苏
路站。邮编：200050，联系电话：021-52383315，传真：021-
52383305。
    7、在现场登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描
右侧二维码进行自助登记。
    六、     其他事项
    1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出
席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理；
    2、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会；
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知；
    4、公司联系方式
    联系人：石飞
    电   话：021-33391188
    传   真：021-33391188
    邮   箱：ir@sh-sfc.com


    特此公告。



                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                           2024 年 1 月 17 日




                                   4
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书


    上海电影股份有限公司：
    兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 1 日召开
的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称             同意       反对   弃权
        关于修订《公司章程》及相关管理制
   1
        度的议案
        关于部分募投项目终止及募投项目结
   2    项并将节余募集资金永久补充流动资
        金的议案


    委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
    委托人身份证号：                          受托人身份证号：
    委托日期：       年   月   日
    备注：
    委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。




                                        5