上海电影股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
二零二四年九月
2024 年第一次临时股东大会会议资料
目录
股东大会须知 ..................................... 3
股东大会议程 ..................................... 6
议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董
事的议案 ......................................... 8
议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事
的议案 .......................................... 13
议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代
表监事的议案 .................................... 16
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
股东大会须知
为保障上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）
全体股东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股
东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，
根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》
及中国证监会的有关规定，特制定本须知。
一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的
程序安排和会务工作。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与
会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东
（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝
其他人员进入会场。
三、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10
分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户
卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及参会回执等，
经验证后领取会议资料，方可出席会议，会议开始后进场
的股东无权参与现场投票表决。
四、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表
决权等各项权益。如股东（或股东代表）要求在本次股东
大会上发言，可在签到时向大会会务组登记，并填写《股
东大会发言登记表》，写明发言意向和要点，并简要注明
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所需时间。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发
言，股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议
程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东（或股
东代表）发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的
股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，
欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
每位股东（或股东代表）发言提问不超过两次，每次发言
原则上不超过 5 分钟。公司董事和高级管理人员应当认真负
责地、有针对性地回答股东（或股东代表）的问题，全部
回答问题的时间控制在 10 分钟以内。
五、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，
即进行大会现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方
式，请股东按要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一
收票。
六、大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加
计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人
宣布。
七、公司董事会聘请北京市金杜律师事务所上海分所律
师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行
其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊
重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于
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干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的
行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查
处。
九、股东或股东代表出席本次股东大会所产生的费用由
股东自行承担。
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股东大会议程
现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
15:00。
现场会议地点：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 A 座 5 楼会议
室
会议召集人：公司第四届董事会
会议主持人：公司董事长，或副董事长，或受半数以上推
举的董事
会议议程：
(一) 主持人宣布会议开始，宣读到会股东人数及股东代表
股份。
(二) 审议及听取事项：
1、 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董
事的议案》
2、 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事
的议案》
3、 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代
表监事的议案》
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(三) 股东发言及提问
(四) 提名并选举监票人、计票人
(五) 主持人宣布现场投票表决开始，与会股东或股东代表
填写表决票、投票表决
(六) 统计现场投票表决结果
(七) 宣布现场表决结果
(八) 见证律师宣布本次股东大会法律意见书
(九) 主持人宣布现场会议结束
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议案一 关于董事会换届选举暨选举第五届
董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，
公司第四届董事会任期即将届满，公司正推进董事会的换
届选举工作。
经董事会提名委员会对公司第五届董事会非独立董事
候选人任职资格的审查，董事会同意提名王隽女士、吴嘉
麟先生、戴运先生、李早女士、杨正迎先生为公司第五届
董事会非独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。
根据《公司章程》规定，董事会由 9 名董事组成，其中
独立董事 3 名，非独立董事 6 名，本次换届选举尚缺 1 名非
独立董事候选人未确定，公司将尽快完成补选工作以保证
董事会构成符合《公司章程》的规定。
公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第
四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
公司第四届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董
事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通
过，请各位股东审议。
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董事会
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附件：第五届董事会非独立董事候选人简历
王隽女士：中国国籍,1974 年出生,无境外永久居留权,
伦敦城市大学国际传媒与发展硕士。历任上海电影电视
（集团）公司办公室副主任,上海市广播电影电视局外事处
副处长,上海文化广播影视集团对外事务部主任,上海世博
局论坛事务部部长，中国上海国际艺术节中心总裁，自
2019 年 10 月至 2024 年 7 月任上海电影（集团）有限公司
党委副书记、总裁，自 2024 年 7 月至今任上海电影（集
团）有限公司党委书记、董事长。自 2021 年 9 月起任公司
副董事长。
吴嘉麟先生：中国国籍,1979 年出生,无境外永久居留
权,上海理工大学工商管理硕士。历任上海平安娱乐有限公
司财务部会计,上海永乐股份有限公司经济运行部主管,上
海电影（集团）有限公司资产管理部主管,上海电影（集
团）有限公司资产管理部主任。自 2020 年 3 月起任上海电
影（集团）有限公司投资管理部主任。2018 年 7 月至 2021
年 9 月任本公司监事。自 2021 年 9 月起任公司董事。
戴运先生：中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,
英国牛津布鲁克斯大学理学硕士。曾就职于英国普瑞克投
资集团金融财务部,日本瑞穗证券株式会社上海代表处,申
银万国证券研究所,申银万国证券股份有限公司投资银行
部。自 2014 年 2 月起,历任公司战略发展部总监、公司副
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总经理、公司董事会秘书。自 2018 年 7 月起任公司董事,
自 2021 年 9 月起任公司总经理、党委副书记。
李早女士：中国国籍,1984 年生,无境外永久居留权,南
京师范大学影视编导专业本科学历。历任上海上影大耳朵
图图影视传媒有限公司市场营销总监、执行制片人,国视通
讯（上海）有限公司影视栏目主编,华闻糖心动漫投资有限
责任公司副总经理,苏州舞之动画股份有限公司创投部总经
理、制片人。2018 年 8 月至 2020 年 9 月任上海美术电影制
片厂有限公司总经理（厂长）助理、市场营销部主任；
2020 年 9 月至 2022 年 7 月任上海美术电影制片厂有限公司
副总经理（副厂长）；自 2022 年 7 月起任公司副总经理,
自 2023 年 6 月起任上影元（上海）文化科技发展有限公司
总经理；自 2023 年 10 月起任公司董事。
杨正迎先生：中国国籍,1976 年出生，中共党员，无境
外永久居留权，国际金融专业本科学历，经济学学士学
位。1998 年 8 月参加工作，历任中国农业银行上海分行徐
汇支行助理会计师、业务部总经理助理，漕河泾开发区支
行副行长，徐汇支行公司业务部副总经理；中国民生银行
上海分行信贷科长；上海浦东发展银行机构金融部职员；
上海金田企业发展总公司融资部经理；上海东方汇融文化
商务有限公司副总经理、总经理；上海精文投资有限公司
文化产业创业投资引导基金工作小组组长；2015 年 12 月起
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担任上海精文投资有限公司总裁助理，兼任上海滨江普惠
小额贷款有限公司董事长、上海东方惠金融资担保有限公
司董事长。
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议案二 关于董事会换届选举暨选举第五届
董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，
公司第四届董事会任期即将届满，公司正推进董事会的换
届选举工作。
经董事会提名委员会对公司第五届董事会独立董事候
选人任职资格的审查，董事会同意提名蔺楠女士、朱小苏
先生、朱振梅女士为公司第五届董事会独立董事候选人，
其中朱振梅女士为会计专业人士。上述候选人任职资格已
经上海证券交易所审核无异议通过，简历详见附件。
公司第五届董事会经股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第
四届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
公司第四届董事会独立董事在任职期间勤勉尽责，为
促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各
位独立董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢！
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本事项已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通
过，请各位股东审议。
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董事会
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附件：第五届董事会独立董事候选人简历
蔺楠女士，中国国籍，1972 年出生，西安交通大学管
理学专业，博士学位。曾在清华大学公共管理学院从事博
士后研究，悉尼大学访问学者、哈佛大学哈佛商学院访问
学者、上海财经大学国际工商管理学院副教授、教授、博
士生导师，现任上海财经大学商学院教授、战略与创新创
业系主任、博士生导师。
朱小苏先生：中国国籍，1980 年出生，荷兰莱顿大学
国际商法专业，硕士学位。曾服务于海牙国际刑事法庭检
察官办公室，现任上海市华诚律师事务所管委会副主席、
高级合伙人，获上海市律师、公证员系列高级职称评审委
员会二级律师职称。
朱振梅女士：中国国籍，1982 年出生,英国曼彻斯特大
学会计与金融专业，博士学位。曾任复旦大学管理学院会
计学系讲师,入选财政部“全国高端会计人才培养工程”,
现任复旦大学管理学院会计学系副教授、系党支部书记,中
国审计学会第八届理事会理事，东方财富信息股份有限公
司、上海灵动微电子股份有限公司、江苏宏基高新材料股
份有限公司独立董事。
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议案三 关于监事会换届选举暨选举第五届
监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，
公司第四届监事会任期即将届满，公司正推进监事会的换
届选举工作。
监事会同意提名郑英豪先生、陈艳女士、郭海斌先生
为第五届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人
简历详见附件。
公司第五届监事会经股东大会决议通过之日起就任，
任期三年。在股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第
四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履
行职责。
公司第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进
公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监
事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
本事项已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，
请各位股东审议。
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监事会
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
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2024 年第一次临时股东大会会议资料
附件：第五届监事会非职工代表监事候选人简历
郑英豪先生：中国国籍,1975 年出生,无境外永久居留
权,华东政法大学法律硕士。曾就职于上海市公安局静安分
局刑侦支队，共青团静安区委组织部，上海市静安区静安
寺社区（街道），上海市委宣传部基层工作处（统战
处），上海市精神文明办公室。自 2024 年 5 月起，任上影
集团党委副书记。
陈艳女士：中国国籍,1982 年出生,无境外永久居留权,
上海财经大学管理学学士,中级会计师。历任上海电影(集
团)有限公司财务、上海电影发展总公司党总支副书记,上
海电影艺术发展有限公司党总支副书记、副总经理,上海电
影(集团)有限公司审计稽查部主任。自 2020 年 3 月起任上
海电影(集团)有限公司资产管理部主任。自 2018 年 7 月起
任本公司监事。
郭海斌先生：中国国籍,1976 年出生,无境外永久居留
权,东华大学企业管理博士研究生。历任山西晋牌水泥集团
财务处会计、山西晋城煤业集团审计处科长、上海开放大
学审计室审计主管、上海电影(集团)有限公司董事会办公
室副主任、审计稽查部副主任。自 2021 年 3 月起,任上海
电影(集团)有限公司审计稽查部主任。自 2021 年 9 月起任
本公司监事。
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