证券代码：601595          证券简称：上海电影          公告编号：2024-034


                  上海电影股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 30 日在公司会
议室以现场表决的方式召开了第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。
全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时间要求，并一致推举监事郑英豪先
生主持本次会议。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应
出席人数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    全体监事一致同意选举郑英豪先生为公司第五届监事会主席。
    表决结果：5 票赞成；0 票弃权，0 票反对。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级
管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-035）。


    特此公告。


                                               上海电影股份有限公司监事会
                                                         2024 年 10 月 1 日




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