证券代码：601595          证券简称：上海电影         公告编号：2024-036


                  上海电影股份有限公司
            第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以通讯
表决的方式召开了第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）。本次会
议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送达全体董事，本
次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，
会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    2．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-039）。
    3．审议通过《关于实施 2024 年中期分红的议案》
    表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于 2024 年中期分红方案的公告》（公告编


                                   1
号：2024-040）。


   特此公告。


                       上海电影股份有限公司董事会
                                2024 年 10 月 30 日




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