证券代码：601595         证券简称：上海电影         公告编号：2024-040


                  上海电影股份有限公司
             关于 2024 年中期分红方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税）
     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日
期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总
额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。


    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第
五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于实施
2024 年中期分红的议案》，具体情况如下：
    一、利润分配方案的内容
    根据公司 2024 年三季度财务报告，公司 2024 年 1-9 月份实现归属于母公司
所有者的净利润为 107,409,655.68 元（未经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，
母公司累计未分配利润人民币 511,225,303.92 元。经综合考虑股东的合理回报
和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司 2024 年中期分红方案具体如下：
    公司以 2024 年 9 月 30 日的公司总股本 448,200,000 股为基数，拟向全体股
东每 10 股派发现金红利 0.96 元（含税），预计合计派发现金红利 43,027,200.00
元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的 40.06%。
    本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不
变，相应调整每股分配比例。
    二、公司履行的决策程序


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    公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司
2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公
司 2024 年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且
满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在
2024 年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实
施具体的现金分红方案。
    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，以 8 票赞成、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于实施公司 2024 年中期分红的议案》。
    公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权通过了《关于实施公司 2024 年中期分红的议案》。监事会认
为，公司 2024 年中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证
公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对
公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    本次利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投
资风险。


    特此公告。


                                             上海电影股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日




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