证券代码：601595          证券简称：上海电影        公告编号：2024-037


                  上海电影股份有限公司
            第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日以现场
表决的方式在公司会议室召开了第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会
议”）。本次会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 24 日通过电子邮件方式送
达全体监事，本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，出席监事占应出席
人数的 100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1．审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司 2024 年第
三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《2024 年第三季度报告》。
    2．审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容请详见同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-039）。


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    3．审议通过《关于实施 2024 年中期分红的议案》
   表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   本议案无需提交公司股东大会审议。
   具体内容请详见同日披露的《关于 2024 年中期分红方案的公告》（公告编
号：2024-040）。


   特此公告。


                                           上海电影股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 30 日




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