股票代码：601598             股票简称：中国外运           编号：临 2024-001 号


                        中国外运股份有限公司
            第三届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二
十八次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29
日在北京以现场会议方式召开。会议由董事长王秀峰先生主持，应出席董事 11 人，
亲自出席董事 9 人。因其他安排，公司非执行董事许克威先生和独立非执行董事
李倩女士无法亲自出席会议，分别委托独立非执行董事孟焰先生和宋海清先生代
为出席并表决。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召
开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定。
     本次会议审议并表决通过了以下议案：
     一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议
案
     根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司
股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励
对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件。公司董
事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权，并授权管理层
办理本次行权的相关具体事宜。
     执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具
体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公
司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的公告》。
     表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     本议案已经公司董事会薪酬委员会预审通过。
    二、关于拟注销部分股票期权的议案
    根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划实施考
核办法》的有关规定，董事会同意对已授予但尚未行权的 4,698,959 份股票期权予
以注销。
    执行董事宋嵘先生作为本期股票期权的激励对象，已就该议案回避表决。具
体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于拟
注销部分股票期权的公告》。
    表决票 10 票，赞成票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案已经公司董事会薪酬委员会预审通过。


    特此公告。




                                                中国外运股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年一月二十九日