股票代码：601598          股票简称：中国外运           编号：临 2024-016 号


                       中国外运股份有限公司
              关于为董事、监事和高级管理人员
                       继续购买责任险的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 22
日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级
管理人员责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监
事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公
司及全体董事、监事、高级管理人员续保责任险。年度责任保险具体方案如下：
    1、投保人：中国外运股份有限公司
    2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等
    3、累计赔偿限额：1.5 亿元人民币
    4、保险费总额：不超过 50 万元人民币/年
    5、保险期限：12 个月
    公司董事会在上述条件下提请股东大会授权公司董事会，并同意董事会进一
步授权一位执行董事办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他
相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他
事项等）。授权期限自公司股东大会审议通过之日起三年。上述续保事项尚需提交
股东大会审议。
    特此公告。


                                                         中国外运股份有限公司
                                                                         董事会
                                                       二○二四年三月二十二日