中国外运股份有限公司
  董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中国外运股份有限

公司（以下简称：公司）董事会就公司在任独立董事王泰文先生、孟

焰先生、宋海清先生和李倩女士的独立性情况进行评估并出具如下专

项意见：

    经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，

上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要

股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或

其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立

性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性

的相关要求。




                                  中国外运股份有限公司董事会

                                             2024 年 3 月 22 日