证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-064 号
中国外运股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类
别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼招商局广
商 B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席 2024 年第二次临时股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 553
其中：A 股股东人数 551
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,326,177,411
其中：A 股股东持有股份总数 4,202,733,481
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的比例（%） 73.3033
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8415
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.4618
2、出席 2024 年第二次 A 股类别股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 551
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,202,733,481
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
80.3943
股份总数的比例（%）
3、出席 2024 年第二次 H 股类别股东大会的情况
（1）出席会议的股东和代理人人数 2
（2）出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,123,443,930
（3）出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
55.1167
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会、2024
年第二次 A 股类别股东大会和 2024 年第二次 H 股类别股东大会（以下并称为“本
次股东大会”）采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召
开，由于公司董事长王秀峰先生因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数
以上董事推举，本次股东大会由非执行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 5 人，非执行董事余志良先生和陶武先生，独
立非执行董事王小丽女士、宁亚平女士和崔新健先生出席会议；董事长王秀峰先
生，执行董事宋嵘先生，非执行董事杨国峰先生、罗立女士和许克威先生，独立
非执行董事崔凡先生因其他事务安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事会主席张致一女士、监事符布林先
生、监事范肇平先生均出席了本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了
本次股东大会。
二、 2024 年第二次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
1.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,979,334 99.982 665,047 0.0158 89,100 0.0022
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,270,648 99.9642 1,527,596 0.0287 379,167 0.0071
计：
1.02 议案名称：回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,934,640 99.9809 670,847 0.0159 127,994 0.0032
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,225,954 99.9634 1,533,396 0.0288 418,061 0.0078
计：
1.03 议案名称：回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,957,740 99.9815 695,647 0.0165 80,094 0.0020
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,249,054 99.9638 1,558,196 0.0293 370,161 0.0069
计：
1.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,910,140 99.9804 741,447 0.0176 81,894 0.0020
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,201,454 99.9629 1,603,996 0.0301 371,961 0.0070
计：
1.05 议案名称：本次回购的价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,530,840 99.9713 1,089,247 0.0259 113,394 0.0028
H股 1,121,565,427 99.8328 1,588,436 0.1414 290,067 0.0258
普通股合 5,323,096,267 99.9422 2,677,683 0.0503 403,461 0.0076
计：
1.06 议案名称：拟回购股份的用途、资金总额、数量、占公司总股本的比
例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,892,340 99.9799 718,047 0.017 123,094 0.0031
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,183,654 99.9626 1,580,596 0.0297 413,161 0.0078
计：
1.07 议案名称：本次回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,947,340 99.9812 665,147 0.0158 120,994 0.0030
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,238,654 99.9636 1,527,696 0.0287 411,061 0.0077
计：
1.08 议案名称：回购股份后依法注销的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,202,247,740 99.9884 397,247 0.0094 88,494 0.0022
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,539,054 99.9692 1,259,796 0.0237 378,561 0.0071
计：
1.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,986,340 99.9822 670,047 0.0159 77,094 0.0019
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,277,654 99.9643 1,532,596 0.0288 367,161 0.0069
计：
1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,201,987,540 99.9822 663,147 0.0157 82,794 0.0021
H股 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
普通股合 5,324,278,854 99.9644 1,525,696 0.0286 372,861 0.0070
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
议案 子议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 113,222,320 99.3383 665,047 0.5834 89,100 0.0783
1.02 回购股份的种类 113,177,626 99.2991 670,847 0.5885 127,994 0.1124
1.03 回购股份的方式 113,200,726 99.3193 695,647 0.6103 80,094 0.0704
1.04 回购股份的实施 113,153,126 99.2776 741,447 0.6505 81,894 0.0719
期限
1.05 本次回购的价格 112,773,826 98.9448 1,089,247 0.9556 113,394 0.0996
1.06 拟回购股份的用 113,135,326 99.2620 718,047 0.6299 123,094 0.1081
途、资金总额、
数量、占公司总
股本的比例
1.07 本次回购的资金 113,190,326 99.3102 665,147 0.5835 120,994 0.1063
来源
1.08 回购股份后依法 113,490,726 99.5738 397,247 0.3485 88,494 0.0777
注销的相关安排
1.09 公司防范侵害债 113,229,326 99.3444 670,047 0.5878 77,094 0.0678
权人利益的相关
安排
1.10 办理本次回购股 113,230,526 99.3455 663,147 0.5818 82,794 0.0727
份事宜的具体授
权
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 2024 年第二次 A 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
审议结果：子议案全部通过
A 股股东表决情况：
子议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回 购 股 份 的 目 4,201,979,334 99.9820 665,047 0.0158 89,100 0.0022
的
1.02 回 购 股 份 的 种 4,201,934,640 99.9809 670,847 0.0159 127,994 0.0032
类
1.03 回 购 股 份 的 方 4,201,957,740 99.9815 695,647 0.0165 80,094 0.0020
式
1.04 回购股份的实施 4,201,910,140 99.9804 741,447 0.0176 81,894 0.0020
期限
1.05 本次回购的价格 4,201,530,840 99.9713 1,089,247 0.0259 113,394 0.0028
1.06 拟回购股份的用 4,201,892,340 99.9799 718,047 0.0170 123,094 0.0031
途、资金总额、数量、
占公司总股本的比例
1.07 本次回购的资金 4,201,947,340 99.9812 665,147 0.0158 120,994 0.0030
来源
1.08 回购股份后依法 4,202,247,740 99.9884 397,247 0.0094 88,494 0.0022
注销的相关安排
1.09 公司防范侵害债 4,201,986,340 99.9822 670,047 0.0159 77,094 0.0019
权人利益的相关安排
1.10 办理本次回购股 4,201,987,540 99.9822 663,147 0.0157 82,794 0.0021
份事宜的具体授权
（二）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
议案 子议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回购股份的目的 113,222,320 99.3383 665,047 0.5834 89,100 0.0783
1.02 回购股份的种类 113,177,626 99.2991 670,847 0.5885 127,994 0.1124
1.03 回购股份的方式 113,200,726 99.3193 695,647 0.6103 80,094 0.0704
1.04 回购股份的实施 113,153,126 99.2776 741,447 0.6505 81,894 0.0719
期限
1.05 本次回购的价格 112,773,826 98.9448 1,089,247 0.9556 113,394 0.0996
1.06 拟回购股份的用 113,135,326 99.2620 718,047 0.6299 123,094 0.1081
途、资金总额、
数量、占公司总
股本的比例
1.07 本次回购的资金 113,190,326 99.3102 665,147 0.5835 120,994 0.1063
来源
1.08 回购股份后依法 113,490,726 99.5738 397,247 0.3485 88,494 0.0777
注销的相关安排
1.09 公司防范侵害债 113,229,326 99.3444 670,047 0.5878 77,094 0.0678
权人利益的相关
安排
1.10 办理本次回购股 113,230,526 99.3455 663,147 0.5818 82,794 0.0727
份事宜的具体授
权
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次 A 股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席 A 股类
别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
四、 2024 年第二次 H 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价方式回购公司 A 股股份方案的议案
审议结果：子议案全部通过
H 股股东表决情况：
子议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 回 购 股 份 的 目 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
的
1.02 回 购 股 份 的 种 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
类
1.03 本 次 回 购 的 方 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
式
1.04 本 次 回 购 的 期 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
限
1.05 本 次 回 购 的 价 1,121,565,427 99.8328 1,588,436 0.1414 290,067 0.0258
格
1.06 拟 回 购 股 份 的 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
用途、资金总额、数
量、占本公司总股本
的比例
1.07 本 次 回 购 的 资 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
金来源
1.08 本 次 回 购 后 依 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
法注销回购股份的相
关安排
1.09 本 公 司 防 范 侵 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
害债权人利益的相关
安排
1.10 办 理 本 次 回 购 1,122,291,314 99.8974 862,549 0.0768 290,067 0.0258
的具体授权
（二）关于议案表决的有关情况说明
本次 H 股类别股东大会的议案为特别决议案，每个子议案均已经出席 H 股类
别股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
五、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：谭四军、徐倩
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
中国外运股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日
