证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-003


                 中信重工机械股份有限公司
         第五届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）

于 2024 年 1 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开第五届监事会第

二十一次会议。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会

议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会监事审议，一致

通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于 2024 年向控股子公司提供担保预计的议案》

    公司监事会认为：本次公司向控股子公司提供 2024 年担保额度

预计事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，

有利于公司统筹资金管理，精准配置资源，赋能子公司产业发展、项

目执行；担保对象均为全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、备查文件

    《中信重工第五届监事会第二十一次会议决议》

    特此公告。

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    中信重工机械股份有限公司

                       监事会

            2024 年 1 月 24 日




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