中信重工机械股份有限公司
           第五届董事会提名委员会审查意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公

司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事

会提名委员会工作细则》等有关规定，中信重工机械股份有限公司（以

下简称“公司”）第五届董事会提名委员会对拟提交公司董事会审议

的第六届董事候选人履历等相关材料进行审查，发表意见如下：

    一、公司第六届董事候选人符合担任公司董事的任职条件，具备

履行董事职责的能力，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上

市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定

不得担任公司董事的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定

的不适合担任上市公司董事的情形；独立董事候选人符合担任上市公

司独立董事的任职条件，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关

独立董事任职资格及独立性的相关要求。

    二、同意提名武汉琦先生、张志勇先生、陈辉胜先生、于致远先

生为公司第六届董事会董事候选人，林钢先生、李贻斌先生、韩清凯

先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司董事会审议。



                      提名委员会委员：李贻斌、武汉琦、韩清凯

                                              2024 年 2 月 6 日