中信重工机械股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

        会议资料




      二零二四年二月
               中信重工机械股份有限公司
        2024 年第一次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知 …………………………………………………………1
二、会议议程 …………………………………………………………3
三、会议议案
    《关于修订<独立董事工作制度>的议案》…………………… 4
    《关于提请股东大会延长授权董事会办理向特定对象发行股
    票具体事宜有效期的议案》…………………………………… 5
    《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
    案》……………………………………………………………… 7
    《关于选举董事的议案》……………………………………… 8
    《关于选举独立董事的议案》………………………………… 9
    《关于选举监事的议案》………………………………………10
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              2024 年第一次临时股东大会会议须知


    为维护投资者的合法权益，确保中信重工机械股份有限公司（以
下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）
的正常秩序和议事效率，保证本次会议顺利进行，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关
规定，现将有关事项通知如下：
    一、会议的组织
    1.公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当
听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
    2.为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的
人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序
和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
    3.出席本次会议的股东及股东代表应当按照《中信重工关于召开
2024 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关证件办理签到手
续。在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数，以及
所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。
    4.股东及股东代表参加本次会议，依法享有发言权、质询权、表
决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意，并不得
打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时，
股东及股东代表不可进行大会发言。
    5.对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答
复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责


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人将在保密的基础上尽量说明。
    6.会议议案以外的事项，请在指定时间与管理层进行交流。
    二、会议的表决
    1.本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出
现重复投票的，以第一次投票结果为准。
    2.本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东或
股东代表在《表决票》上表决时，以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    3.本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股
东提供网络投票平台，股东应在《中信重工关于召开 2024 年第一次
临时股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投票。
    4.现场投票结束后，在律师见证下，由计票人、监票人、工作人
员清点计票，并将表决结果报告会议主持人。
    5.会议主持人根据汇总后的现场投票和网络投票的表决结果，宣
布股东大会会议决议。




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             2024 年第一次临时股东大会会议议程



    现场会议时间：2024 年 2 月 28 日，10:00

    网络投票时间：2024 年 2 月 28 日(交易系统投票平台投票时间

为 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间

为 9:15-15:00。)

    现场会议地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号公司会议室

    表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

    召 集 人：公司第五届董事会

    会议议程：一、宣布会议开始

              二、宣布到会股东或股东代表人数、代表股份数

              三、审议议案

              四、推荐计票、监票人，统计现场表决结果

              五、股东发言或提问

              六、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果

              七、宣布表决结果

              八、宣读会议决议

              九、律师宣读法律意见

              十、宣布会议结束




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议案一

                  中信重工机械股份有限公司

             关于修订《独立董事工作制度》的议案


各位股东及股东代表：

    根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海

证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的最新修订更新情

况，公司需对《中信重工独立董事工作制度》进行相应修订。

    附件：《中信重工独立董事工作制度》




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                                                       董事会

                                                  2024 年 2 月




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议案二

                   中信重工机械股份有限公司

              关于提请股东大会延长授权董事会办理

            向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案


各位股东及股东代表：

    公司于 2023 年 3 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审

议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票具

体事宜的议案》，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办

理本次向特定对象发行股票相关事宜的授权有效期为“自股东大会通

过之日起 12 个月”，即自 2023 年 3 月 20 日起至 2024 年 3 月 20 日。

    2023 年 10 月，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于

同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特定对象发行股票的注册

申请。由于本次发行尚需准备和协调的工作较多，为保证本次发行工

作顺利进行，提请公司股东审议批准授权董事会及董事会授权人士全

权办理本次发行相关事宜的有效期延长至 2024 年 9 月 28 日。除上述

延长授权有效期外，公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权

办理本次发行工作相关事宜的其他授权事项和内容保持不变。

    本议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二

十二次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




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    中信重工机械股份有限公司

                      董事会

                 2024 年 2 月




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议案三

                   中信重工机械股份有限公司

    关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案


各位股东及股东代表：

    公司于 2023 年 5 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、

2023 年 6 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于

延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意将本次

向特定对象发行股票股东大会决议的有效期自原决议有效期届满之

日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 18 日。

    2023 年 10 月，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于

同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》

（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特定对象发行股票的注册

申请。由于本次发行尚需准备和协调的工作较多，为保证本次发行工

作顺利进行，提请公司股东审议批准将本次向特定对象发行股票股东

大会决议的有效期延长至 2024 年 9 月 28 日。

    本议案已经公司第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二

十二次会议审议通过，现提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




                                      中信重工机械股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2024 年 2 月
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议案四

                  中信重工机械股份有限公司

                       关于选举董事的议案


各位股东及股东代表：

    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

已于 2023 年 11 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的

提名工作尚未完成，公司已于 2023 年 11 月 24 日发布了《中信重工

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

    2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议

通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议

案》。公司董事会同意武汉琦先生、张志勇先生、陈辉胜先生、于致

远先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见《中信重工第五届

董事会第三十次会议决议公告》)。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会的

董事需采取累计投票制选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之

日起计算。

    现将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2024 年 2 月
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议案五

                  中信重工机械股份有限公司

                   关于选举独立董事的议案


各位股东及股东代表：

    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

已于 2023 年 11 月 25 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的

提名工作尚未完成，公司已于 2023 年 11 月 24 日发布了《中信重工

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

    2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届董事会第三十次会议，审议

通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议

案》。公司董事会同意林钢先生、李贻斌先生、韩清凯先生为公司第

六届董事会独立董事候选人(简历详见《中信重工第五届董事会第三

十次会议决议公告》)。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会的

董事需采取累计投票制选举产生，任期三年，自股东大会审议通过之

日起计算。

    现将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。




                                    中信重工机械股份有限公司

                                                         董事会

                                                   2024 年 2 月
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议案六

                  中信重工机械股份有限公司

                       关于选举监事的议案


各位股东及股东代表：

    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会

已于 2023 年 11 月 25 日届满。鉴于公司新一届监事会监事候选人的

提名工作尚未完成，公司已于 2023 年 11 月 24 日发布了《中信重工

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》。

    2024 年 2 月 6 日，公司召开第五届监事会第二十二次会议，审

议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选

人的议案》。公司监事会同意刘宝扬先生、杨怀军先生为公司第六届

监事会股东监事候选人(简历详见《中信重工第五届监事会第二十二

次会议决议公告》)，与公司选举产生的 1 名职工监事共同组成公司

第六届监事会。

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第六届监事会的

股东监事需采取累计投票制选举产生，任期三年，自股东大会审议通

过之日起计算。

    现将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。



                                     中信重工机械股份有限公司

                                                         监事会
                                                   2024 年 2 月

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