证券代码：601608      证券简称：中信重工 公告编号：临2024-012



                中信重工机械股份有限公司
           第六届董事会第一次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）于

2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届董事会第一次

会议。本次会议由董事武汉琦先生召集和主持，会议应出席董事 7 名，

实际出席会议董事 7 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》

《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有

效。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    经与会董事表决，选举武汉琦先生为公司第六届董事会董事长，

任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。武

汉琦先生简历详见公司发布的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的

议案》

    经与会董事表决，选举公司第六届董事会专门委员会委员，公司
第六届董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员

会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员的任期自本次

董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。其中，审计委

员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，

且独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专

业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票

上市规则》等的相关规定。四个专门委员会委员及召集人组成情况如

下：

    1.战略与可持续发展委员会：武汉琦、张志勇、于致远，其中武

汉琦担任召集人。

    2.审计委员会：林钢、陈辉胜、李贻斌，其中林钢担任召集人。

    3.提名委员会：李贻斌、武汉琦、韩清凯，其中李贻斌担任召集

人。

    4.薪酬与考核委员会：韩清凯、于致远、林钢，其中韩清凯担任

召集人。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经与会董事表决，同意聘任张志勇先生为公司总经理（简历详见

附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满

时止。

    公司董事会提名委员会已对张志勇先生的任职资格和履职能力

等方面进行审查并发表了同意的审查意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经与会董事表决，同意聘任王青春先生为公司财务总监（简历详

见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届

满时止。

    公司董事会提名委员会已对王青春先生的任职资格和履职能力

等方面进行审查并发表了同意的审查意见。公司董事会审计委员会同

意聘任王青春先生为公司财务总监。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经与会董事表决，同意聘任乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生

为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日

起至第六届董事会任期届满时止。

    公司董事会提名委员会已对乔文存先生、郝兵先生、熊国源先生

的任职资格和履职能力等方面进行审查并发表了同意的审查意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议

案》

    经与会董事表决，同意聘任苏伟先生为公司董事会秘书（简历详

见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会任期届满

时止。

    公司董事会提名委员会已对苏伟先生的任职资格和履职能力等
方面进行审查并发表了同意的审查意见。

    经与会董事表决，同意聘任孙萌堃先生为公司证券事务代表（简

历详见附件），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会决议通

过之日起至第六届董事会任期届满时止。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

   电话：0379-64088999

   传真：0379-64088108

   邮箱：citic_hic@citic.com

   地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

   八、备查文件

   1.《中信重工第六届董事会第一次会议决议》

   2.《中信重工第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》



    特此公告。




                                       中信重工机械股份有限公司

                                                            董事会

                                                  2024 年 2 月 29 日
附件：

                             简历

    张志勇先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，工学学士，正高级工程师。张志勇先生曾任中信重工矿研院

总工艺师兼工艺院院长，中信重工重型装备厂厂长、党委书记，中信

重工总经理助理、质量保证部主任兼党总支书记，中信重工副总经理。

2019 年 5 月至今，担任公司党委副书记、总经理。2019 年 6 月至今，

担任公司董事。

    王青春先生，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研

究生学历，工商管理硕士。王青春先生曾任中信财务有限公司总经理

助理、财务管理部总经理。2021 年 3 月至今，担任公司财务总监。

    乔文存先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历，正高级工程师。乔文存先生曾任中信重工矿研院常务副院长

兼工程设计研究院院长、中信重工总经理助理兼任工程设计研究院院

长、销售总公司总经理、工程技术有限公司总经理。2017 年 1 月至

今，担任公司副总经理。

    郝兵先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历，正高级工程师。郝兵先生曾任中信重工矿研院副院长兼机械设

计研究院副院长、中信重工矿研院党委书记兼副院长、纪委书记、矿

研院院长、中信重工总经理助理兼矿研院院长。2017 年 1 月至今，

担任公司副总经理。

    熊国源先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，工程硕士，EMBA，正高级工程师。熊国源先生曾任中信戴

卡股份有限公司熔铸车间副主任，生产部调度，中信戴卡股份有限公

司技术部主任工程师，中信戴卡股份有限公司开发部科长、副经理、

经理，中信戴卡股份有限公司总经理助理、副总经理。2023 年 8 月

至今，担任公司副总经理。

    苏伟先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科

学历。曾任公司董事会办公室主任助理、证券事务代表、公司办公室

副主任。2021 年 9 月至今，担任公司董事会秘书、战略发展部（董

事会办公室）主任。

    孙萌堃先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科学历。孙萌堃先生曾就职于东海证券股份有限公司洛阳营业部、东

方证券股份有限公司洛阳营业部，河南通达电缆股份有限公司证券部。

2022 年 2 月至今，任职于公司董事会办公室，负责公司治理、投资

者关系等工作。