证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-013



                 中信重工机械股份有限公司
             第六届监事会第一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
于 2024 年 2 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第一
次会议。本次会议由监事刘宝扬先生召集和主持，会议应出席监事 3
名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议
合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：
    审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
    经与会监事表决，选举刘宝扬先生为公司第六届监事会主席，任
期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。刘
宝扬先生简历详见公司发布的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         中信重工机械股份有限公司
                                                                 监事会
                                                   2024 年 2 月 29 日
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