证券代码：601608    证券简称：中信重工     公告编号：临 2024-023


                中信重工机械股份有限公司
         关于召开 2023 年年度股东大会的通知

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    重要内容提示：
    股东大会召开日期：2024年4月9日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
   2023 年年度股东大会
    (二)股东大会召集人：董事会
    (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网
络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 10 点 00 分
    召开地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日
                         至 2024 年 4 月 9 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的 9:15-15:00。
       (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》等有关规定执行。
       (七)涉及公开征集股东投票权
      无
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
  1        公司《2023 年年度报告》及其摘要                   √
  2        公司 2023 年度董事会工作报告                      √
  3        公司 2023 年度监事会工作报告                      √
  4        公司独立董事 2023 年度述职报告                    √
           公司关于董事、监事和高级管理人员 2023 年度
  5                                                          √
           薪酬情况的议案
   6       公司 2023 年度财务决算报告                        √
   7       公司 2023 年度利润分配预案                        √
   8       公司关于 2024 年预算报告的议案                    √
   9       公司关于续聘 2024 年审计机构的议案                √
  10       公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案            √
  11       公司未来三年（2024-2026）股东回报规划             √

       1、各议案已披露的时间和披露媒体
       本次股东大会所审议议案相关公告详见公司 2024 年 3 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证
券报》发布的相关公告。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11
    4、涉及关联股东回避表决的议案：10
    应回避表决的关联股东名称：中国中信有限公司、中信投资控股
有限公司、中信汽车有限责任公司
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公
司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    (二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意
见的表决票。
    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，
分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进
行表决的，以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
   (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。

   股份类别        股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          601608       中信重工           2024/4/1
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
   五、会议登记方法
    1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股
东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证办理登记；
法定代表人委托代理人出席会议的，应持法人股东帐户卡、营业执照
复印件（加盖公司公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（详见
附件 1）和本人身份证办理登记。
    2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡
和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身
份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书（详见附件 1）、委托人股
东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可以用信函、传真方式登记，出席会议时需携带原
件。登记时间为：2024 年 4 月 8 日上午 9:00-11:30；下午 14:00-17:00。
    4、登记地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信重工董事
会办公室。信函请注明“股东大会”字样。
   5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
   六、其他事项
   1、出席会议股东的食宿、交通等费用自理。
   2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带
上述办理参会登记所需的证件资料，以便验证入场。
   3、联系电话：0379-64088999 传真：0379-64088108。


   特此公告。




                                   中信重工机械股份有限公司
                                                        董事会
                                             2024 年 3 月 16 日


   附件 1：授权委托书
   ●报备文件
   《中信重工第六届董事会第二次会议决议》
附件 1：授权委托书


                                授权委托书
中信重工机械股份有限公司：


    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4

月 9 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

 委托人持普通股数：
 委托人股东帐户号：

  序号            非累积投票议案名称             同意   反对    弃权

   1     公司《2023 年年度报告》及其摘要

   2     公司 2023 年度董事会工作报告

   3     公司 2023 年度监事会工作报告

   4     公司独立董事 2023 年度述职报告
         公司关于董事、监事和高级管理人员 2023
   5
         年度薪酬情况的议案
   6     公司 2023 年度财务决算报告

   7     公司 2023 年度利润分配预案

   8     公司关于 2024 年预算报告的议案

   9     公司关于续聘 2024 年审计机构的议案
         公司关于预计 2024 年日常关联交易的议
   10
         案
         公司未来三年（2024-2026）股东回报规
   11
         划



    委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

    委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                           委托日期：     年    月 日
备注：

   委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选
择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。