中信重工机械股份有限公司

     第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议


    中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 15 日以现场表

决方式召开。本次会议由独立董事林钢先生召集和主持，会议应参

加表决独立董事 3 名，实际参加表决董事 3 名。会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》《公司章程》《独立董事专门会议工作细

则》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事审议，一致通过

了如下决议：

    一、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)出具的审计报告，

公司 2023 年合并口径归属于母公司股东净利润为 383,595,668.08

元，母公司净利润 137,605,777.56 元。公司拟以 2023 年 12 月 31

日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.285 元（含税），共派发现金股利 123,673,449.85（含税）。

2023 年度不进行资本公积转增股本。

    该利润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和

公司的实际情况，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的

情况。因此，我们同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预

案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司关于预计 2024 年日常关联交易的议案》
    2023 年，公司在股东大会审议通过的《公司关于预计 2023 年

度日常关联交易的议案》所确定的日常关联交易范围内执行交易，

交易公允且未对公司造成风险，亦不存在损害公司、公司股东特别

是中小股东利益的情况。公司预计 2024 年与关联方之间发生的日常

关联交易均为公司日常生产经营活动所需，关联交易将依据公平、

合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司

和广大中小投资者的利益。

    我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公

司 2023 年年度股东大会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回

避表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评

估报告》

    公司出具的《关于对中信财务有限公司风险持续评估报告》，未

发现中信财务有限公司的风险管理存在重大缺陷，该报告能够公正

地、充分地反映中信财务有限公司的经营资质、业务内容和内控环

境，风险评估报告真实、有效，所得出的结论客观、公正。我们同

意该议案提交董事会审议。该议案在表决过程中，关联董事应回避

表决。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议

案》
    根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次向特定对象

发行股票相关授权事项符合相关法律、法规和公司本次发行的实际

需要，有利于推进本次发行的顺利实施，不存在损害公司或全体股

东利益的情形。

    我们同意该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《公司关于开立向特定对象发行股票募集资金

专用账户的议案》

    公司开立募集资金专项存储账户，符合《上市公司监管指引第

2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规

和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，有利于

保护投资者权益，提高募集资金使用效率。

    我们同意该议案提交董事会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《中信重工未来三年（2024-2026）股东回报规

划》

    公司编制的未来三年股东分红回报规划（2024-2026）符合《关

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指

引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，进一步明确了公司

对股东的合理投资回报，增强利润分配决策的透明度和可操作性，

便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有利于维护公司股东尤
其是中小股东依法享有的股东权利。

   我们同意该议案提交董事会审议。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （以下无正文）