证券代码：601608      证券简称：中信重工     公告编号：临2024-020



                 中信重工机械股份有限公司
            2023 年年度利润分配方案的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
     每股分配比例：每 10 股派发现金股利 0.285 元（含税）。
     本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本
      为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
     在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分
      配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
      情况。


    一、利润分配方案内容
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)审计，中信重工机械
股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年合并口径归属于母公司股
东净利润为 383,595,668.08 元，母公司净利润为 137,605,777.56 元。
经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.285 元（含税）。截至
2023 年 12 月 31 日，公司总股本 4,339,419,293 股，以此计算合计
拟派发现金红利 123,673,449.85（含税）。本年度公司现金分红比例

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占合并口径归属于母公司股东净利润的 32.24%。
    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总
股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票
赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利
润分配预案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交
公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）监事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2024 年 3 月 15 召开第六届监事会第二次会议，以 3 票赞
成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案》，同意此次利润分配方案。
    （三）独立董事专门会议意见
    公司于 2024 年 3 月 15 日召开第六届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审
议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，独立董事认为：该利润分
配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定和公司的实际情况，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此，同意该
预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司 2023 年年度股
东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，
不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期


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发展。


   特此公告。




                    中信重工机械股份有限公司
                                       董事会
                            2024 年 3 月 16 日




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