证券代码：601608     证券简称：中信重工       公告编号：临2024-036


                中信重工机械股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）
于 2024 年 7 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第四
次会议。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应出席
监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所
做决议合法有效。经与会监事审议，一致通过了如下决议：
    一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》
    监事会认为：公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，
是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必
要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影
响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比
例调整。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项
目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

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    监事会认为：公司及控股子公司使用商业汇票及外汇支付募投项
目部分款项并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了
相应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项
目的正常实施，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害
公司和股东利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用商业汇票
及外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以
协定存款方式存放募集资金余额的议案》
    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行及风
险可控的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余
额以协定存款方式存放，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度
的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。监事会同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币 4
亿元的闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式
存放。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    《中信重工第六届监事会第四次会议决议》



    特此公告。


                                     中信重工机械股份有限公司
                                                         监事会
                                              2024 年 7 月 26 日

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